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정관,의사록공증 주주총회 이사회 의사록 공증시 구비서류와 위임장 등 전체서식모음
2018-01-04 17:08:04
황 동 주 <lawwoojin@korea.com> 조회수 2711
106.243.71.179

 

서울 서초동 법원앞에 등기국에 법인관련하여 변경등기 신청시 의사록을 공증하도록 되어 있습니다.

 

의사록을 공증하기 위해서는 총회의사록과 이사회의사록 인증시에 요구되는 필요서류가 다릅니다.

 

일단 의사록 원본 2부가 필요합니다.

 

의사록의 작성권자는 참석한 이사가 작성주최이고 주주는 의사록의 작성주최가 아니기에 의사록 상에 주주가 서명날인 하지 않고 출석한 이사가 서명날인합니다.

 

그리고 의사록을 인증신청할 때 의사록에 서명날인한 분들은 전부 공증위임이 개인으로 인감증명서 첨부하여 위임장을 작성하거나 직접 공증사무소에 출석하여 진행하여야 되고, 법인인감도장으로 회사명 옆에 날인되고 출석한 모든 분들의 도장과 법인인감도장으로 간인까지 완료하여야 됩니다.

 

주주총회가 의결되기 위해서는 의사정족수이상의 출석과 의결정족수 이상의 찬성이 있어야 결의가 되므로 각 안건에 요구되는 의결정족수 이상의 주주들의 위임도 있어야 되므로, 위임장에 출석한 주주의 인감도장날인과 인감증명서 3개월 이전 것이 필요합니다.

 

주주명부의 작성권자는 법인의 대표이사이므로 법인으로 작성하고 법인인감도장이 날인 되어야 하고, 법인인감증명서가 요구됩니다.

 

대표이사가 공증사무소에 방문하지 않을 경우에는 확인서를 작성하여야 합니다.

 

확인서는 대표이사가 작성하나 확인내용에 대한 책임을 개인에게 지우므로 확인서에는 법인인감도장과 대표 개인인감도장을 날인하여 주시기 바랍니다.

 

이 경우 대리인이 와서 공증신청을 하기에 대리인의 진술서도 요구됩니다.

대리인의 진술서는 대리인 개인명으로 작성하고 서명 또는 서명날인하면 됩니다.

 

위 주주명부, 확인서, 진술서의 작성일자는 전부 총회나 이사회 개최일자로 기재하여 주시면 됩니다.

 

정관사본이 요구되고 공증사무소에 제출되는 정관사본은 법인인감도장으로 원본대조필하여야 하며, 법인인감도장으로 간인까지 해주셔야 합니다.

 

주주총회를 개최하기 위해서는 상법과 정관상 요구되는 소집통지를 정상적으로 하여야 하며, 소집절차를 위반한 주주총회는 취소사유가 되므로 주주에게 보낸 소집통지서도 한장 가져오시어 소집통지를 한 증거서류로 제출해 주시기 바랍니다.

 

10억미만인 법인은 주주전원의 동의로 소집절차생략동의서를 작성하면 소집절차가 생략되며 이 경우에는 소집절차생략동의서에 주주들 전원 인감도장으로 날인되어야 하고 인감증명서가 첨부되어 있는 것을 주셔야 됩니다.

 

그리고 법인등기부등본 3개월 이내의 것(최근의 것), 대리인 신분증이 필요합니다.

 

* 이사회 의사록 인증시에는 위의 서류에서 주주명부와 소집통지서가 필요하지 않습니다.

 

다만 대표이사직을 해임하고 다른 분으로 변경하는 대표이사 해임 이사회 의사록 인증시에는 과대주주인 대표이사가 해임될 경우인지 여부를 확인하여야 되므로 주주명부도 요구됩니다.

 

의사록 공증수수료는 30,000원입니다.

 

*** 오른쪽 상단에 첨부되어 있는 양식들을 다운 받아 사용하시기 바랍니다.

소집통지서와 소집절차생략동의서는 견본형식이기에 해당 사안에 맞게 정정하여 사용하시기 바랍니다.​

 





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